SARLAFT

Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Su empresa debe cumplir con los requisitos de ley que exige la entidad que la vigila. Prevenga que al sistema financiero lleguen recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo. Detectar operaciones y reporte de forma oportuna.
Clasificación de sistema AFG SELLOS
   • Sello plata
   • Sello Oro
   • Sello Platino

SARO

Sistema de administración del riesgo operativo

  • Capacitación en el SARO
  • Identificación de Riesgos
  • Medición de Riesgos
  • Control de Riesgos
  • Monitoreo de Riesgos
  • Mantenimiento del SARO